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海澜之家股份有限公司关于召开2019年第二次债券
添加时间:2019-08-24
 

  内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,公司于2018年7月13日公开发行人民币30.00亿元可转换公司债券,扣除发行费用人民币31,933,018.87元(不含税),募集资金净额为人民币2,968,066,981.13元。

  公司于2019年7月23日、2019年8月8日召开第七届董事会第二十六次会议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第二期)的议案》,具体内容详见公司分别于2019年7月24日、2019年8月9日在上海证券交易所网站(及指定媒体披露的相关公告。

  根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及《海澜之家股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)的相关规定,公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产时,公司董事会应当召集债券持有人会议。现公司董事会提议召开公司2019年第二次债券持有人会议,审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

  (1)截至2019年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。

  上述债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

  1、审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。(详见附件一)

  (1)债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人债券持有人证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、法人债券持有人证券账户卡复印件(加盖公章);

  (2)债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、证券账户卡复印件(加盖公章);

  (3)债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、马报,委托人证券账户卡;

  (4)异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记,不接受电线:30,下午13:00-17:00。

  2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

  4、债券持有人会议对表决事项作出的决议,须经出席本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债权面值总额超过二分之一同意方为有效。

  5、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

  6、依照有关法律、法规、募集说明书和债券持有人会议规则的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次

  全体债券持有人具有法律约束力。7、债券持有人会议作出决议之日起二个交易日,公司董事会将决议在监管部门指定的媒体上公告。

  3、如发传真进行登记的债券持有人(或代理人),请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司于2019年7月23日、2019年8月8日分别召开了第七届董事会第二十六次会议及2019年第一次临时

  ,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第二期)的议案》,公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价方式对公司股份进行回购,回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币6.91亿元,不超过人民币10.36亿元。按回购资金总额上限人民币10.36亿元、回购

  上限12.00元/股进行测算,预计回购股份数量约86,333,333股,约占公司截至2019年6月30日总股本的1.95%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。根据公司经营、财务及未来发展情况,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司控制权发生变化。因此,本次回购不会对公司就“海澜转债”还本付息产生重大不利影响。

  为保证本次回购股份事项的顺利实施,提请“海澜转债”债券持有人会议审议:就公司回购股份可能带来减少相应的注册资本,不要求公司提前清偿“海澜转债”项下的债务,也不要求公司就“海澜转债”提供额外担保。

  兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席海澜之家股份有限公司2019年第二次债券持有人会议,并按照本人以下指示就本次会议审议事项行使表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权。

  2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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